美国波士顿联邦法院近日裁定，加密货币做市商MyTrade创始人刘舟（Liu Zhou）因参与市场操纵共谋，需支付1万美元罚款。刘舟现年41岁，为加拿大籍华人，于2024年10月与另外17名同谋被联邦检察官起诉。他承认犯有共谋操纵市场及电信欺诈罪。
MyTrade通过其网站和应用程序提供做市服务，其产品包括一项名为“Volume Support”（成交量支持）的功能。该功能允许加密货币项目选择在指定交易所上每日产生多少虚假交易量，随后MyTrade使用自动化机器人反复买卖同一加密货币，制造交易活跃的假象，并无合法商业目的。
美国当局通过一项卧底行动揭露了该计划。调查人员创建了名为NexFundAI的虚假加密公司，并发行了基于以太坊的NexFundAI代币，该代币曾在去中心化交易所Uniswap上交易，随后被查封。卧底特工假扮项目推广方与做市商接触。在与“NexFundAI团队”沟通时，刘舟明确表示MyTrade会进行同一资产的同时买卖，即“自交易”，并称其成交量机器人可执行“拉高出货”。他还表示目标是为了吸引外部买家，因为“我们必须让其他买家亏钱才能获利”。
截至2024年10月1日，MyTrade仍在为数十个客户提供“Volume Support”服务，其机器人每天为约60种加密货币生成数百万美元的洗盘交易。作为认罪协议的一部分，MyTrade同意停止提供该服务并永久关闭相关机器人，同时在其网站上发布声明，承认“成交量支持”是一种洗盘交易，违反美国法律。
此案由马萨诸塞州联邦检察官办公室起诉，联邦调查局波士顿分局协助调查。刘舟的判决是美国当局对加密货币及事件合约市场误导性行为更广泛执法行动的一部分。此前，前众议员乔治·桑托斯（George Santos）就预测市场Kalshi上的交易与商品期货交易委员会达成和解，同意返还收益并支付罚款。
海外对加密货币市场操纵的监管也在加强。韩国当局在《虚拟资产用户保护法》实施的头两年内，调查了40多起涉嫌不公平交易案件，报告或移交了30多起案件，识别出25名嫌疑人，平均每起案件涉嫌非法获利约14亿韩元（约合94万美元）。
刘舟案表明，将虚假交易活动描述为“做市”或“成交量支持”并不能掩盖洗盘交易的欺诈本质。联邦调查人员通过直接参与数字资产市场识别可疑行为的做法，也向加密货币项目发出了明确信号。