美国纽约南区联邦法院的一份文件显示，加密货币衍生品交易所BitMEX已被提起一项拟议的集体诉讼。原告指控该交易所通过操纵客户强制清算系统，使自身得以在计划于9月关闭前非法保留数百枚比特币。
根据诉讼文件，BKX Services Inc.及交易员David Namdar于周四提起诉讼，声称他们因BitMEX的强制清算共损失622.66枚比特币。其中BKX声称损失至少305.81枚比特币，Namdar声称损失超过316.85枚比特币。该诉讼于BitMEX确认将关停其交易所业务同日提交，重新点燃了多年来围绕该平台清算系统的争议。
原告指控称，BitMEX提供高达100倍客户抵押品的杠杆交易，但据称在客户所有可用抵押品尚未耗尽前就强行平仓。文件指出，客户往往在剩余比特币抵押品价值仍远高于交易亏损时失去头寸。原告声称，多余的比特币被转入BitMEX的保险基金而非返还给用户，使交易所从强制清算中获利。此外，他们还指控一个内部交易台能够获取非公开客户信息，并在服务器宕机期间（普通用户无法管理或关闭自身头寸）继续交易。
“BitMEX故意开发了一套从清算中获利的系统，”原告在诉状中声称。除了要求返还被扣押的比特币外，BKX Services和Namdar还寻求补偿性和惩罚性赔偿。该拟议集体诉讼还代表自2018年7月23日起交易比特币永续掉期产品的美国客户。
该诉讼还提及2020年由Brett Messieh及其他交易员提起的早期集体诉讼，该案依据《商品交易法》提出类似指控，但于2025年6月30日自愿撤销（不影响实质），使得类似索赔可再次提起。
这份法律行动恰逢BitMEX准备结束超过十年的交易所运营。周四早些时候，BitMEX的所有者和运营商HDR Global Trading宣布，在对其业务及数字资产行业进行战略审查后，决定关闭该加密货币衍生品平台。公司表示，交易所运营将于UTC时间9月23日4:00结束。BitMEX已停止接受新账户注册。自8月26日起，交易员将无法开立新头寸，仅允许减少现有头寸。在关闭前的数周内，交易所将逐步平仓，所有剩余头寸将在最终截止日期自动清算。公司还表示，流动性有限的合约可能根据现有结算程序提前结算，并在必要时提前通知受影响用户。
尽管交易服务将于9月结束，BitMEX表示客户仍可访问账户进行提款、查看钱包余额和交易历史。关闭后仍将资金留在平台的用户将被收取每月50美元或每年1%的费用（以较高者为准），费用将从已验证账户中按月扣除。BitMEX还警告客户警惕利用关闭消息进行钓鱼攻击的行为，称不存在优先提款服务，并提醒用户不要相信任何声称能加速提款的人。公司补充说，在关闭期间，提款请求增加和比特币网络确认时间有时会延迟处理。
此外，BitMEX表示其储备金仍高于客户负债，并向用户提供其储备证明和负债数据，以证明客户资产仍有100%支撑。此次关闭发生在交易所数月的内部重组之后。本月初，BitMEX更换了首席执行官Stephan Lutz，作为管理层重组的一部分，首席财务官Ina Steiner和首席增长官Raphael Polansky也离开了公司。前首席运营官兼全球法律顾问Peter Wilkinson随后被任命为首席执行官。领导层改组之际，有报道称该交易所一直在探索潜在出售。自那些报道出现以来，BitMEX尚未宣布任何交易。
自2020年创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed因美国当局指控交易所未能实施充分的反洗钱控制而辞职以来，该公司经历了多次高管变动。BitMEX后来对这些指控认罪。Alexander Höptner于2021年成为首席执行官，随后Lutz在2022年加密货币市场低迷期间接任。BitMEX成立于2014年，成为最早的加密货币衍生品交易所之一，并推出了100倍杠杆的永续掉期产品，该产品后来被行业广泛采用。在宣布关闭时，该公司表示已运营超过11年，未因黑客攻击损失客户资金，并感谢用户在整个历史中支持该平台。该交易所的关闭公告发布后，其BMEX实用代币大幅下跌，在关闭计划公开后下跌约90%。